根据马来西亚警方移交的物证和大陆公安机关的深入调查，截至目前，已初步查清自马来西亚遣返的97名犯罪嫌疑人分属5个犯罪团伙，基本查清其中4个团伙的主要犯罪事实、作案手段、组织架构、交易资金账户及相关电子证据，32名台湾嫌犯对实施诈骗犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留。另一团伙因其他20名台湾嫌犯已经被遣返台湾，调查工作遇到困难。大陆要求台方采取强力措施追查台湾“金主”、追赃返赃。
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